Фігурант обмінював електронні гроші за допомогою платіжних систем, заборонених до використання в Україні. За попередніми підрахунками оборот грошової маси за час діяльності онлайн-обмінника склав понад 100 мільйонів гривень.

Працівники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 45-річного чоловіка у неправомірному використанні електронних грошей.

Кіберполіція встановила, що зловмиснику 2017 році створив та адміністрував сайт з надання послуг он-лайн обміну електронних грошей, криптовалюти та здійснював фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», які заборонені на території України.

Як розповіла начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НПУ Ольга Мищенко, вказані електронні платіжні системи використовувались злочинними елементами для провадження протиправної діяльності та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Особи,бажаючі здійснити фінансові операції з електронними грошима, оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували цю послугу. Клієнт перераховував кошти на банківський рахунок фігуранта в національній валюті та отримував еквівалент на електронні чи крипто гаманці заборонених  платіжних систем.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання чоловіка. За результатами вилучено 6 одиниць комп’ютерної техніки, 4 термінала мобільного зв’язку, 55 платіжних карток вітчизняних та іноземних банків, а також кошти в розмірі близько 900 тисяч гривень. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент кіберполіції Національної поліції України