На теперішній час слідчі встановили причетність злочинного угруповання до скоєння понад 100 епізодів протиправної діяльності. Загальна сума збитків складає пів мільйона гривень.

Слідчими слідчого відділу розслідування особливо важливих справ                 та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області під відомчим контролем керівництва слідчого управлянні та процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, за матеріалами УКП в Харківській області ДКП НПУ та СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч.4 ст. 28, ч.1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинені злочинною організацією) та ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчене злочинної організацією, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 6 учасників  злочинної організації з вересня 2019 року на території Харківської та інших областей України скоїли ряд заволодінь чужим майном – грошима он-лайн кредитних установ. Вони здійснили незаконні операції  з використанням електронно-обчислювальної техніки та ряд несанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку.

П’яти підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Організатору групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Відділ комунікації поліції Харківської області