До складу організованої  групи увійшли три громадяна України, які діяли в різних регіонах країни. Слідчим задокументовано 68 епізодів злочинної діяльності осіб.

Викрили зловмисників спільними діями працівники Слобожанського Управління кіберполіції ДКП Національної поліції України, Управління Служби безпеки України в Харківській області, слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

У період з травня по листопад 2018 року співучасники розробили спільний план вчинення злочинів, який полягав у виготовленні спеціальних емітаційних засобів, виготовлених з грошових банкнот в національній та іноземній валютах. За допомогою цих засобів в терміналах самообслуговування банку зловмисники поповнювали рахунки на банківських картках без фактичного внесення готівки та в подальшому знімали кошти з вказаних карток. Таким чином вони заволоділи майже 700 тисячами гривень, 300 доларами США та 800 Євро.

За даними фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст.190 (шахрайство)  та ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі, строком до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області