Серед підозрюваних – мешканці Києва та Житомирської області.

Викрили злочинну схему привласнення корпоративних прав товариства оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області. Спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції поліцейські встановили учасників оборудки. Це троє громадян – мешканці Києва та Житомирської області, в одного з яких вже були проблеми із законом. 

Зловмисники підготовили пакет підроблених документів та на його підставі переоформили право власності на корпоративні права ТОВ на одного з учасників "схеми". У результаті зловмисники незаконно заволоділи часткою у статутному капіталі та майном товариства на 10 млн грн. 

На підставі отриманих доказів трьом особам було повідомлено про підозру за ч. 2  ст. 205–1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців) та ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Двом з підозрюваних вже обрали запобіжний захід - домашній арешт у нічний час із застосуванням електронного засобу контролю. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і третьому учаснику злочинної групи.

За скоєне їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України