Харківські поліцейські припинили діяльність шахрайських call-центрів, які ошукували громадян

За даними досудового розслідування, працівники call-центрів використовували інформаційно-комунікаційні технології, IP-телефонію, мережу Інтернет та спеціальне серверне обладнання для систематичного заволодіння коштами громадян України та іноземців.

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками УПК в Харківській області ДКП НП України та 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури викрили та припинили діяльність низки шахрайських call-центрів, які діяли на території Харкова.

Зловмисники телефонували потенційним потерпілим за заздалегідь підготовленими сценаріями, вводили їх в оману та надсилали фішингові посилання, за допомогою яких отримували доступ до коштів.

У серпні слідчі провели низку обшуків у приміщеннях, обладнаних під роботу call-центрів. До проведення слідчих дій були залучені прокурори Харківської обласної прокуратури та оперативні співробітники УПК в Харківській області ДКП НП України.

Правоохоронці припинили діяльність 7 call-центрів. Проведено 29 обшуків в офісних будівлях та за місцями мешкання фігурантів. Під час обшуків у чотириповерховій будівлі, окремому житловому будинку, офісному центрі та квартирі, переобладнаній під call-центр, поліцейські виявили та вилучили 71 мобільний телефон, 225 одиниць комп’ютерної техніки, 5 одиниць серверного обладнання, 23 носії інформації, відеотехніку та чорнові записи.

Встановлено, що діяльність одного з call-центрів мала кілька напрямів. Зокрема, його працівники збирали інформацію про громадян, які цікавилися інвестуванням коштів в Інтернеті, та передавали або продавали отримані контактні дані іншим шахрайським call-центрам для подальшого заволодіння грошима потерпілих.

Також оператори телефонували людям, які цікавилися біологічно активними добавками, та пропонували їм продукцію, яка, за попередніми даними, не відповідала встановленим стандартам і продавалася без рекомендацій лікарів.

Окреме приміщення використовувалося для дистанційного контролю за діяльністю інших шахрайських call-центрів. Зокрема, фігуранти могли дистанційно знищувати інформацію з комп’ютерної техніки у разі викриття таких осередків та проведення невідкладних слідчих дій. Крім того, встановлюються обставини розподілу незаконно отриманих коштів та їх подальшої легалізації, зокрема шляхом переведення у криптовалюту.

Усе виявлене під час обшуків майно вилучено. Поліцейські ініціювали накладення на нього арешту та призначення необхідних експертних досліджень.

Наразі слідчі ГУНП в Харківській області продовжують досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усіх працівників call-центрів, організаторів та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також повне коло потерпілих.

Відділ комунікації поліції Харківської області