Харківська поліція завершила досудове розслідування щодо шахрайства та відмивання коштів на закупівлі дронів для ЗСУ

Працівники Харківського районного управління поліції № 2 завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо голови правління благодійного фонду, яка відмивала кошти на закупівлі дронів для військових на загальну суму близько 600 тисяч гривень. 

Слідством встановлено, що 34-річна керівниця одного з благодійних фондів, перебуваючи за межами країни, здійснювала закупівлі та відправлення БпЛА для потреб військових ЗСУ. Влітку 2023 року зловмисниця прийняла замовлення від двох потерпілих на закупівлю квадрокоптерів «Mavic-3» у кількості 8 одиниць. Замовники перерахували на рахунок благодійного фонду за майбутній товар близько 600 тисяч гривень.

У встановлені строки зловмисниця не відправила замовлені дрони та систематично ухилялася від виконання своїх зобов’язань. Жінка надсилала замовникам недійсні товарно-транспортні накладні про відправлення БпЛА, які фактично не здійснювалися, а згодом фотознімки руху коштів з відображенням начебто повернення грошових коштів потерпілим.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 завершили досудове розслідування за ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1, 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зловмисниця знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури міста Харкова.

Відділ комунікації поліції Харківської області