Всього задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб. Від дій зловмисників банку було завдано матеріальну шкоду на загальну суму близько 4 мільйони гривень. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно підозрюваних накладено арешт.

Слідством встановлено, що протягом 2007-2008 років начальник одного з відділень банківської установи  разом з працівниками відділення організував злочинну схему заволодіння коштами банку. Під виглядом надання громадянам коштів у кредит вони виготовляли підроблені документи. На їх підставі зловмисники від імені громадян отримували від банківської установи гроші.

Слідчими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,  учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно даної організованої злочинної групи.

Обвинувальний акт направлено на розгляд до одного з судів міста Харкова. Зловмисникам загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області